Tipologia: o uso de criptomoedas em crimes de lavagem de dinheiro : parte 1

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Por ser online, os fraudadores podem optar em operar por países que possuem fraquezas em seus controles. As criptomoedas cresceram significativamente desde em termos de valor e volume de transações. Esta moeda virtual apresenta desafios regulatórios nos controles anti-lavagem de dinheiro e sanções devido aos problemas de anonimato associados ao produto. O produto bitcoin também deve ser considerado de alto risco porque pode estar diretamente ligado a outro universo criminoso envolvendo o mundo digital.

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O risco de golpe é enorme, dizem especialistas. Diretamente : O investidor encomenda de uma corretora de criptomoedas, conhecida como exchange, ou de outra pessoa. Quem vai vender envia a moeda para a carteira do comprador. Por exemplo, comprando cotas de um profundo nacional que invista em criptoativos por meio de fundos no exterior. Operações com bitcoins podem ser fechadas em um mesmo dia. Hoje, é o principal meio utilizado pelos brasileiros para adquirir criptoativos, afirmou Revoredo. A Hashdex, por exemplo, criou um índice que acompanha as criptomoedas mais negociadas no mundo. Se você decidir comprar de uma corretora, antes de se cadastrar e transferir dinheiro verifique o site da empresa.

Quanto vale o bitcoin?

Também conhecido como dinheiro da Internet, o Bitcoin surgiu para revolucionar a moeda convencional e a forma de negociar online. Foi inventado empor um programador com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe a identidade realengo. O que é Nubank? Poucas pessoas, porém, entendem como a moeda virtual realmente funciona. Através deste formato de pagamento, é possível comprar produtos ou receber por isso, com a vantagem da rapidez, anonimato e taxas baratas.

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